洗钱是什么意思?

北魏皇帝2022-06-25  13

洗钱是什么意思? 01

非法所得合法化的行为,主要是指通过各种手段掩盖和隐瞒非法所得的来源和性质,使非法所得及其收入正式合法化。

现代意义上的洗钱,是指通过各种手段,将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收入,通过金融机构正式合法化的行为。
商务印书馆《英汉证券投资词典》对洗钱的解释是:将非法资金投入合法的业务流程或银行账户,掩盖其原始来源,使其合法化。
简而言之,洗钱仅指 通过合法活动或建设隐藏、伪装或投资非法所得的过程 。

狭义的洗钱是指通过各种手段使犯罪所得合法化,以掩盖其真实来源和存在的过程。
这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

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