美特勤局：2015年来已没收价值1.02亿美元非法加密货币
4月20日消息，美国特勤局正在加大力度打击非法加密货币交易。自2015年以来，该机构在欺诈相关调查中从犯罪分子手中没收了价值超过1.02亿美元的加密货币。
除了保护美国总统的安全，特勤局还有权调查金融和网络犯罪。负责调查的副局长大卫·大卫·史密斯(David David Smith)表示，特工和分析师积极跟踪比特币和其他加密货币在区块链的流动。
史密斯说:“当你关注加密货币钱包时，它与带有一些相关标志的电子邮件地址没有区别。当有人进行交易时，交易将进入区块链，我们有能力跟踪电子邮件地址或钱包地址。如果有必要，我们甚至可以通过区块链追踪它。”
美国特勤局编制的统计数据显示，自2015年以来，他们在254起案件中没收了价值超过1.02亿美元的加密货币。
这些案件包括与罗马尼亚警方的联合调查，调查对象是来自美国各地的900名受害者。在这种情况下，犯罪分子在流行的在线拍卖和销售网站上发布虚假广告，销售不存在的奢侈品，并提供据称来自声誉良好的公司的发票，以使交易看起来真实。美国特勤局表示，犯罪分子随后参与了洗钱计划，受害者的资金被转化为数字资产。
“加密货币的一个特点是其资本流动速度比传统形式更快，”史密斯说。快节奏的交易对美国消费者和罪犯都有吸引力。犯罪分子想做的就是浑水摸鱼，试图混淆他们的犯罪活动。我们想要做的是以线性的方式尽可能快地跟踪这样的交易。"
史密斯是在美国特勤局总部的全球调查和运营中心(GIOC)接受采访的，特工和分析师在这里跟踪世界各地的加密货币交易。他们将非法数字货币的踪迹比作观看惊悚片《镜之屋》。史密斯说，一旦特勤局确定了非法活动，它将“更深入地挖掘这些交易并解构它们”，以寻找犯罪分子首次登录或注册电子邮件地址时使用的任何零星信息。
调查人员发现，犯罪分子会将偷来的比特币和其他加密货币转换成稳定的货币。因此，为了跟踪此类活动，他们还应该关注市场。史密斯说，“你知道，罪犯也是人，他们希望避免与主要加密货币相关的市场波动。”(小小)
