1.目前，中国人民银行已经建立了支出监测系统。2007年3月1日，中国人民银行实施《人民币大额和可疑支付交易管理办法》。在这种情况下，即使单笔支付交易是大额交易，也需要记录并上报中国反洗钱监测中心。
2.这种监控不是一下子就查出来的。而是在某一段时间内有几次“可疑”的转账。这种“可疑”包括，比如你以前每个月赚几千块地，突然短时间有5万或者10万块地，最后你积累了50万或者100多万块流水记录。
