银行账户存款多少要查 沈阳到鞍山 • 2022-8-24 • 生活常识 • 阅读 15 个人账户存款多少会查 个人银行账户进账多少钱会被查 1.目前,中国人民银行已经建立了支出监测系统。2007年3月1日,中国人民银行实施《人民币大额和可疑支付交易管理办法》。在这种情况下,即使单笔支付交易是大额交易,也需要记录并上报中国反洗钱监测中心。2.这种监控不是一下子就查出来的。而是在某一段时间内有几次“可疑”的转账。这种“可疑”包括,比如你以前每个月赚几千块地,突然短时间有5万或者10万块地,最后你积累了50万或者100多万块流水记录。 欢迎分享,转载请注明来源:聚客百科原文地址: https://juke.outofmemory.cn/life/1311607.html 进账 多少钱 账户 存款 个人账户 赞 () 打赏 微信扫一扫 支付宝扫一扫 沈阳到鞍山 一级用户组 0 生成海报 经常做俯卧撑的坏处 上一篇 2022-08-24 《典型文案》 下一篇 2022-08-24 发表评论 请登录后评论... 登录后才能评论 提交 评论列表(0条)
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