币安受到美国调查

币安再遭监管 美国SEC正在调查BNB代币是否构成证券出售

财联社|区块链日报6月7日电(记者董)当地时间6月7日，据新闻报道，美国证券交易委员会(SEC)正在对毕安进行调查，以检查毕安在2017年首次代币发行(ICO)期间出售BNB代币是否违反了证券规则。

据彭博新闻援引一位不愿透露姓名的知情人士的话说，SEC调查人员正在调查BNB代币的发行是否等同于出售本应在SEC登记的证券。

SEC官网显示，初始代币发行(ICO)可能被视为证券发行，可能属于SEC执行联邦证券法的管辖范围。

SEC前主席杰伊·克莱顿(Jay CLayton)曾说，“我相信我见过的每一个ICO都是一种安全”，SEC现任主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)也在公开场合认同这种说法。

BNB目前是加密货币市值第五的加密货币。2017年7月通过ICO上线。根据比南推出BNB前的一份白皮书，BNB的发行量被限制在2亿枚，其中50%的代币通过ICO出售，40%留给比南的创始团队，10%分给天使投资人。

据彭博新闻报道，至少有一名美国居民声称他在ICO期间购买了BNB，这一细节可能成为SEC对该案行使管辖权的关键。

在给彭博的一份声明中，安表示，“我们不适合评论与监管机构正在进行的对话，包括教育、援助和对信息请求的自愿回应”，“将继续满足监管机构提出的所有要求。”

至于比南的经营是否会受到此次SEC调查的影响，比南对《区块链日报》记者表示，比南作为行业领导者，首当其冲受到外界的各种质疑。“我们欢迎您的监督”。

值得注意的是，这并不是比南第一次成为美国监管部门的调查对象。除了SEC，Binan还受到美国司法部、美国国税局和商品期货交易委员会(CFTC)的调查。

比南面临的调查包括CFTC对其内幕交易和市场操纵的调查，该机构还在调查比南是否允许美国客户在没有CFTC监管的情况下交易衍生品；此外，该交易所还面临美国司法部和美国国税局对其税务和洗钱的指控。

与此同时，路透社昨天(6月6日)发布了一份关于比南的长篇调查报告，称比南在过去5年中处理了至少23.5亿美元来自黑客攻击、投资欺诈和非法药物销售的交易。同时，也指出了KYC的Binan(了解你的客户)和AML(反洗钱)的保护措施比较薄弱。

安方回复记者称，该调查报告“不实”，并称这篇文章“在2019年利用过时的信息和未经证实的个人陈述进行虚假陈述”。

"我们一直积极参与打击犯罪的斗争。"针对该公司在KYC和反洗钱方面是否做得足够，比南回答记者说，它正在努力建立一个完善的合规计划，其中包含反洗钱原则和金融机构用于监控和处理可疑活动的工具。

然而，尽管在英美等国遭遇监管风暴，但该交易所仍在向外扩张，最近已获得部分欧洲国家和中东地区监管机构的批准，包括法国、意大利、巴林和迪拜。

彭博的报告发布后，BNB的价格在一小时内迅速下跌了5%。之后虽有短暂上涨，但并未收复之前的失地。官网显示，截至6月7日17: 30，BNB累计下跌9.09%，价格暂报282.1美元。