2004年,文莱王子杰弗里·博尔基亚携100亿美元逃往美国,一对英国骗子盯上了这只“肥羊”。他们以律师的身份接近王子,并获得了他的信任。然后用各种方法“宰肥”,不到两年,这对夫妇从杰弗里的口袋里“掏”出了2300多万美元。这件事应该算是轰动世界了。
离家出走者遇到“热心人”
47岁的杰弗里·博尔基亚是文莱苏丹哈桑纳尔的弟弟。拥有强烈财富欲望的杰弗里王子掌管着文莱的矿产资源(文莱盛产石油、天然气等资源,但在全世界都是石油富国)。从上世纪90年代末开始,杰弗里开始利用手中的权力侵吞公款,然后悄悄将资金转移到美国。
2003年8月,他挪用了高达10亿美元的公共资金。巨大的资金黑洞开始让文莱王室警觉。司法部门介入了对杰弗里挪用公款的调查。如果被判有罪,他不仅会被没收收入,还会被终身监禁。吓得屁滚尿流的杰弗里立即携全家逃往美国。之后苏丹哈桑纳尔也没有过分追究此事,但杰弗里再也回不了文莱。就这样,杰弗里成了流亡的文莱王子。
初到美国的杰弗里惊恐万分,因为美国打击洗钱的力度太大,随时可能被联邦调查人员注意到。杰弗里不得不保持低调。他把家人安置在亚利桑那州郊区一栋不起眼的公寓楼里。他不敢买豪车,甚至不敢穿衣服炫富。
2004年5月12日,情绪低落的杰弗里在附近的一家酒吧喝酒,突然。一对穿着前卫衣服、提着公文包的男女走了进来。他们坐在杰弗里对面。他们要了红酒后,就开始边喝咖啡边聊天。“宝贝,今天这个案子的结果真是太棒了!你免除了洗钱者的所有指控。他不是该请我们喝酒了吗!”“亲爱的,你知道,我们是英国最著名的律师。没有案子能难倒,干一杯!”两个人非常自豪地碰杯。
坐在对面的杰弗里忍不住插嘴:“哦,请问,你们是律师吗?”
那人对他笑了笑,“你说得对。”然后上交你的名片,
杰弗里看了一下:托马斯·德比郡,英国伦敦费尔曼律师事务所律师,擅长打击洗钱和诈骗案件。
"这是我的妻子扎曼,她也是一名资深律师."扎曼带着迷人的微笑礼貌地向他点点头。
杰弗里喜出望外。他马上说:“我需要你的帮助。如果可以,我们能谈谈吗?”
德比郡看着他的妻子说:“没问题!我们帮助了许多在美国和英国避难的人。我觉得我们可以成为朋友!”
杰弗里立即带他们到一家豪华酒店的套房进行了详细的交谈。当他告诉他们自己的身份并希望得到帮助时。
德比郡和他的妻子惊讶地张大了嘴巴:“上帝!我可以向你保证。我从未见过像你这样坦率的人!如果你有任何困难。看在上帝的份上,我们会不顾一切的!”
听到这些话,一向小心翼翼的杰弗里仿佛看到了救星。就这样,杰弗里王子和律师夫妇成了无话不谈的朋友。
很快,德比郡主动告诉杰弗里,“你现在完全不用隐藏身份了。我花了几千块钱向我在FBI的朋友求情,他们不会再来烦你了。我们会帮你发现纽约附近有一座豪华别墅。只要2500万美元,你不妨看看。”听了这番话,杰弗里非常感激。他自己飞到纽约看房子,房主很不情愿地告诉他:“杰弗里先生,我根本无意出售这套房,知道它的价格肯定会超过3000万美元。但是德比郡的律师发话了,我得给这个面子。”那一次,急于拥有一栋别墅的杰弗里立即敲定了交易。
住进华丽的房子后,杰弗里很感动,对德比郡夫妇说:“我真不知道该怎么感谢你们。你的热情让我非常兴奋。上帝会保佑你的!”说完,他拿出一张支票塞到扎曼手里,扎曼拒绝接受:“不,不,我向上帝发誓!我只是想帮你,请不要这样!德比郡接过支票,责怪妻子说:“亲爱的,如果你不收下,杰弗里先生会很生气的。以后还是想办法多帮帮他吧!”直到这时,扎曼才似乎不情愿地接过了他包里的支票。从那以后,他们彼此更亲近了。
就连德比郡也经常向杰弗里透露一些美国反洗钱的“内幕消息”,让杰弗里觉得这对夫妇是“上帝派来的朋友”,对他们言听计从。
一步步建立起“黑吃黑”
轻易赢得了杰弗里王子的信任。德比郡和他的妻子自然成了他的法律顾问,每人每年收入100万美元。签订协议后,德比郡激动地对杰弗里王子说:“我们真的有缘分。你是我们最好的朋友。希望我们合作愉快!”为了庆祝,杰弗里还亲手举办了一场舞会,邀请了许多美国新朋友出席,算是对这对来自英国的“知己”的致敬。
看到杰弗里有数百亿资金却无处使用,德比郡十分关切地建议道:“杰弗里先生,你现在在美国可以为所欲为了。你可以投资一个公司,因为只有这样,你才能证明你的钱是正当的,没有人可以怀疑。你怎么看?”在德比郡夫妇的鼓励下,杰弗里投资了一亿多美元,在纽约买下了一家大酒店。然后德比郡介绍自己是酒店的总经理。名义上,他们为杰弗里王子找到了洗钱的方法,但实际上,这对夫妇有自己的计划:想办法挤冤大头的腰包。
“惠利斯凯酒店”位于纽约市中心。由于杰弗里王子的巨额投资,这家酒店非常显眼,生意异常火爆。当扎曼把每月的收入报表递给杰弗里王子时,杰弗里的眼睛几乎亮了:“太棒了!我觉得我的收入应该是合法的,这些都是你的贡献!”一时冲动,杰弗里给了他们更多的权力:管理一切事务。得势的德比郡和他的妻子一起,把这家豪华酒店当成了他们的家,他们想做什么,谁也不干涉。德比郡每隔一段时间就会对酒店进行部分装修,因为他有一个从事装修工作的姐夫。这些工程都是他姐夫承接的,每个工程他都能拿巨额回扣。
2005年4月,当德比郡向杰弗里提交这些账目时,杰弗里提出了疑问。早有准备的德比郡拿出一个笔记本,一本正经地告诉他,“我的客户经常提出一些新鲜的建议,比如有些房间的装修需要改进。我觉得店铺应该有这样的长期支出。第一,要不断给人新鲜感。当然花不了多少钱,但是可以吸引更多的客人来这里吃住。”德比郡的回答让杰弗里非常满意。“嗯,我相信你的安排!”很快,他按照德比郡的想法,追加了1000多万美元的投资,德比郡从中“挖走”了300多万美元。非常相信这一对的杰弗里王子,没有知青。他一直梦想着自己的“黑钱”能尽快被洗去,而这一切只有德比郡夫妇才能做到。
杰弗里王子口袋里的钱来得太快了!不到半年,他们就拿到了1200万美元,可能永远也赚不到了!德比郡夫妇享受了甜蜜点,但觉得这还不够。2005年6月,他们再次建议杰弗里王子以2.5亿美元购买曼哈顿的一家酒店。杰弗里再次采纳了他们的建议,但他不知道,在这笔交易中,作为“法律顾问”,他们赚取了约190万美元的“介绍费”。之后,扎曼成为这家酒店的总经理。
这家由扎曼经营的“阿特拉斯酒店”位于曼哈顿市中心,这里不仅是商业区,也是理想的居住地。扎曼动心了,她干脆不住自己的小屋了。干脆搬进了一晚收费1万美元的套房,那种舒适让她觉得自己是在天堂!更不用说,非常顾家的扎曼偷偷带着住在内华达州的母亲和哥哥去了酒店,从此酒店就成了他们的家。2005年9月,根据Zaman的意见,Atrance酒店需要购买一批等离子电视。征得杰弗里王子的同意,扎曼在朋友的游说下购买了英国伦敦一家公司的产品。为此,酒店开出410万美元的支票和23万美元的送货费后,再也没有收到这批电视。杰弗里王子对此一无所知!扎曼的弟弟海姆因为抑郁症失业,不得不和父母住在一起。扎曼把他拉到身边后,他开始考虑给弟弟找份工作。果然,这对夫妇用金口玉言形容海姆是一个“超能力”的人。当然,杰弗里王子正式雇佣了海姆。不过,扎曼对经理的薪水说了算:年薪70万美元。
不到两年,骗局就被揭露并被起诉了。德比郡夫妇合谋从酒店“劫持”了870多万美元,但在他们看来,与杰弗里王子的巨额财富相比,那真的是九根牛一毛,胃口越来越大的德比郡夫妇试图从王子那里偷更多的钱。
2006年4月,扎曼突然有些不安地找到杰弗里王子:“现在事情变得有点糟糕了。根据我掌握的内部信息,美国的反洗钱组织已经开始注意到你了。我认为我们应该做好准备。”说完,她还拿出了一份据称是花了数千美元买来的“机密文件”,杰弗里王子的名字也在其中。
这吓坏了杰弗里:“天哪,我该怎么办?”
扎曼开始沉思了很久,才严肃地说:“反洗钱组织有我的朋友。我觉得只要能转移财产,就能逃过他们的调查,因为没有直接证据证明你有‘黑钱’。而且,我会为你辩护!”杰弗里不在乎扎曼说的是真是假。一切都由她决定。
一周后,在扎曼的控制下,杰弗里王子以1200万美元的价格卖掉了他在纽约长岛的豪宅,这次他白白损失了1300万美元。卖掉这座宅邸是德比郡夫妇的主意。这时候,一直被蒙在鼓里的杰弗里王子已经不怀疑了。但不久,他意外地发现德比郡夫妇的车停在他刚刚卖掉的豪宅里。杰弗里开始有点吃惊,他雇了一名私家侦探进行秘密调查。一个月后,结果让他目瞪口呆:德比郡夫妇是这栋豪宅的主人。
一时间,杰弗里王子心慌意乱,但他没有直接说出真相。不久,通过他的秘密调查,他终于发现了一个可怕的事实:德比郡夫妇根本不是伦敦费尔曼律师事务所的律师,而是生意失败的破产者!他还知道德比尔曾经从事法律服务。然而,他最终退出了法律界,因为他不具备律师资格。后来以替别人打官司为名,骗取了很多人的信任,收了律师费后天天逃亡。我在英国过不下去。这对夫妇只是来美国发展。最后,我瞄准了杰弗里王子的“肥羊”。........
得知事情的真相,杰弗里怒不可遏。他很快检查了酒店的所有资产。这张支票无关紧要。结果他不敢相信:投资两亿多的酒店亏损严重。账面利润5000多万美元,实际负债却高达1亿美元!只有他们夫妻直接“掏”出了2300万美元,这样的损失让他无法接受。
调查还显示,扎曼大量使用酒店的信用卡进行个人消费。曼扎的化妆品、美容产品,甚至卫生巾、避孕套都是酒店买单,而德比郡则会把煤气、保姆等费用全部记在酒店的账上。两家酒店成了这对夫妇的安乐窝。杰弗里王子几乎疯了。然而,骗局曝光后,德比郡夫妇一点也不害怕,甚至威胁杰弗里说他已经被反洗钱组织盯上了。杰弗里心里没底。他不知道这是真是假。他很快从一位美国律师那里得到了结果:只要文莱不提交他的违法信息,美国司法部门就不会主动“找麻烦”,但实际上,他的哥哥苏丹哈桑纳尔国王已经给他放了一马。.........
2006年1月7日,杰弗里王子正式解雇了德比郡夫妇。然而,扎曼和她的丈夫拒绝接受对方的解雇。“杰弗里先生,你无权解雇我们。你知道,在你的公司里,我们拥有自己的股份。你不明白吗?”
曼恩抽空给他看了一份自己的文件,把杰弗里吓傻了。原来他们利用杰弗里对他的信任,偷偷把公司的部分股份转到自己名下,从一个员工变成了合法股东!杰弗里王子深感震惊。