股票代码:600066股票简称:宇通业务编号:Pro 2021-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●变更后的公司名称:宇通客车股份有限公司(英文名“Yutong Bus Co .，Ltd .”)
●公司证券简称不变。
●拟变更公司名称应提交2020年度股东大会审议。
一、拟变更公司名称
为进一步提升公司的品牌知名度和影响力，不断推动各项业务的发展，公司于2021年3月27日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称由郑州宇通客车股份有限公司变更为宇通客车股份有限公司(实际以工商核准登记为准)，英文名称为“郑州宇通客车股份有限公司”
二。相关授权
提请拟召开的股东大会授权董事长或董事长授权人员办理本次公司名称变更相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关经营资格的变更或重新申请及其他相关事宜。
三。其他事项
公司名称变更完成后，公司名称将在公司制定并公布的相关制度中自动变更。
上述事项需提交2020年度股东大会审议。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
2001年3月29日
股票代码:600066股票简称:宇通业务编号:Pro 2021-029
郑州宇通客车股份有限公司
关于修改公司章程及附件的公告
郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟更名、完善公司治理等原因的修正案:附件议案》。，并结合实际经营情况，公司拟修改公司章程及附件。详情如下:
1.章程的修改
2.修订董事会议事规则
3.修订监事会议事规则
公司章程及附件中的其他修改为非实质性修改，如条款编号、标点符号的调整等，不涉及权利义务的变更，不一一比较。详见与本公告同日披露的《公司章程》全文及附件。
上述事项将提交2020年度股东大会审议。
股票代码:600066股票简称:宇通业务编号:Pro 2021-030
郑州宇通客车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
●拟任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘用会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日(大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙)
注册地址:北京市海淀区西四环16号院7号楼1101室
2.人事信息
首席合伙人:梁春
截至2020年底的合作伙伴数量:232
2020年底注册会计师人数:1647人；其中，从事证券服务业务的注册会计师人数:821人。
3.商业规模
2019年营业收入:199035.34万元。
2019年审计业务收入:173，240.61万元。
2019年证券业务收入:73，425.81万元
2019年上市公司年报审计:319家上市公司年报审计客户；总收费2.97亿元；涉及的主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业和建筑业；同行业上市公司审计客户数量:制造业-汽车制造业11家。
4.投资者保护能力
2019年末职业基金金额:266.73万元
职业保险累计赔付限额:7亿元。
近三年与执业行为相关的民事诉讼中民事责任承担情况:无，相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事责任。
5.诚信记录
大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚0起、行政处罚2起、监督管理措施21起、自律监管措施3起、纪律处分0起。近三年来，42名从业人员因执业行为受到刑事处罚0起、行政处罚2起、监督管理措施21起、自律监管措施3起。
(二)项目成员信息
1.人事信息
项目合伙人:廖成成，2009年6月成为注册会计师，2018年12月开始审计上市公司，2014年12月开始在大华所实习，2018年12月开始为我公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量为三份。
项目质量控制审核员:李，1997年3月注册会计师，1997年6月开始审计上市公司，2012年6月开始在我所执业，近三年开始审阅上市公司审计报告50余次。
注册会计师:姓名:胡丽娟，1996年10月成为注册会计师，1996年12月开始审计上市公司，2012年4月开始在大华所执业，2020年12月开始为我公司提供审计服务；在过去的三年中，上市公司的审计报告数量为8。
2.独立性和完整性记录
上述人员在公司财务报告审计和内部控制审计中能够保持独立性，近三年未发现不良信用记录。
(3)审计费用
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成了审计工作，如期出具了公司2020年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。公司计划2020年支付审计财务报告费用112万元(含税)，审计内部控制费用41万元(含税)，合计153万元(含税)。服务费按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需的工作天数和每个工作人员的收费标准收取。工作日的数量根据审计服务的性质和复杂程度确定；每个工人每天的收费标准根据从业人员的专业技能水平确定。
与2019年相比，公司2020年度财务报告审计费用和内部控制审计费用未增加。
二。续聘会计师事务所应履行的程序。
(1)董事会审计委员会的绩效
公司董事会审计委员会已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格方面符合中国证监会的有关规定，已独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的2020年度为公司提供财务报告和内部控制审计服务的全部审计服务。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可和独立意见
公司已就2021年审计机构的续聘事宜提前与我们进行了充分沟通，并获得了我们的事先同意。基于独立判断立场和对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关资料，发表独立意见如下:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为公司提供审计服务的经验和能力。上述注册会计师的聘任能够满足公司对审计工作的要求，其聘任和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益。我们同意重新任命该事务所为公司2021年的审计师。
(3)董事会审议续聘会计师事务所。
公司第十届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度支付审计费用及续聘审计机构的议案》。公司拟于2021年续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
2020年度审计费用的支付及2021年度公司审计机构的续聘需提交2020年度股东大会审议。
董事会
2001年3月29日
股票代码:600066股票简称:宇通业务编号:Pro 2021-033
郑州宇通客车股份有限公司
关于开展票据池等融资业务的公告
为提高应收票据等资产的使用效率，减少货币资金占用，公司(含控股子公司，下同)拟继续与合作银行开展票据池等融资业务，具体如下:
一.审查程序
该事项经公司第十届董事会第七次会议审议通过，并将提交2020年年度股东大会审议。
二。票据池业务概述
1.票据池业务概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户对应收票据统一管理和统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的综合票据管理服务。
将公司应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资产额度内向公司提供授信业务。公司及控股子公司可共享上述质押授信额度，并在质押授信额度内开展应付票据开立等融资业务。
2.合作银行
公司计划继续开展票据池业务的合作银行为资信良好的国内商业银行。
3.担保方式
公司在风险可控的前提下，为票据资金池业务发展提供票据质押、保证金质押等多种担保方式。在公司与控股子公司共享授信额度的过程中，公司与控股子公司可以相互担保。
4.商业规模
上述业务规模最高时点的余额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，可滚动使用。
三。票据池业务综述
公司于2018年6月29日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于票据池等融资业务的议案》，同意公司与合作银行开展票据池等融资业务。2018年7月至今，公司票据池业务累计票据13.53亿元，减少公司长期资金占用约3亿元，节约财务费用约650万元。到2020年底，票据池融资余额已全部结清，不存在预存款风险。
四。业务授权
为提高决策效率，拟提请公司股东大会授权董事长对包括票据池在内的所有融资授信业务所需资产的抵押、质押、留置等事项行使决策权，董事长可根据管理需要在公司内部实施分级授权。
动词 （verb的缩写）董事会的意见
通过发展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高公司资产使用效率，实现股东利益最大化。
公司开展票据池业务，需要在合作机构开立专用存款账户。当公司质押票据到期且未收到新的票据进行置换时，到期票据的资金将进入保证金账户，为票据池业务提供保证金担保，对公司资金流动性产生一定影响。但公司预计不会有新票据质押，导致到期票据兑付资金进入保证金账户的可能性极小，整体风险可控。
不及物动词独立董事的独立意见
通过开展票据池业务，公司可以统一管理应收票据，减少公司货币资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据信息化管理，不损害中小股东利益。因此，我们同意公司继续开展票据池业务，并将此事项提交2020年度股东大会审议。
股票代码:600066股票简称:宇通业务编号:Pro 2021-034
郑州宇通客车股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期:2021年4月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议基本情况
(一)股东大会的种类和会期
2020年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点
地点:河南省郑州市管城回族区宇通路宇通工业园公司行政大楼六楼会议室
(5)网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
截止到2021年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序
沪股通融资融券、再融资、协议回购业务及投资者相关账户的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
二。会议审议的事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型
1.每个提案的披露时间和媒体。
每项提案将于股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站上披露。
2.特别决议:9项
3.关于中小投资者单独计票的议案:4、5、8、9、11、12
4.涉及关联股东回避表决的议案:5
应回避表决的关联股东名称:郑州宇通集团有限公司及其他关联股东。
三。股东大会表决的注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端)，也可以登录网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)。如果首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见。
(3)股东所投票数超过其所拥有的票数，或者差额选举中所投票数超过应选人数的，该股东对该议案所投的票视为无效票。
(四)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(5)所有提案必须经股东表决后才能提交。
四。会议的与会者
(1)登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(1)公司法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
(2)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、证明法定代表人身份的有效证件、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人股东公司法定代表人授权委托书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。
(3)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理出席会议的登记手续。
(4)异地股东可通过信函或邮寄方式办理登记手续。
(六)注册地点:河南省郑州市管城回族区宇通路宇通工业园公司董事会办公室。
不及物动词其他事项
鉴于当前新型冠状病毒疫情防控的需要，建议优先采用网络投票方式出席本次股东大会。出席会议的股东或股东代理人必须严格遵守郑州市及公司有关疫情防控的规定和要求。出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或不符合疫情防控相关规定和要求的，将不能进入股东大会。
电话:0371-66718281
传真:0371-66899399-1766
电子邮件:ir@yutong.com
地址:河南省郑州市管城回族区宇通路宇通工业园公司董事会办公室
邮政编码:450061
联系人:姚永生、刘鹏
2021年3月29日
附件1:授权委托书
委任状
郑州宇通客车有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):
客户id号：
受托人签名:
受托人身份证号：
委托日期:年、月、日
备注:委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项，并打√。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
