什么是洗钱?举例说明

什么是洗钱?举例说明,第1张

洗钱是指通过各种手段掩饰非法所得及其产生的收入,隐瞒其来源和性质,使其形式上合法,如高价购买商品,将差价转入对方的合法收入。洗钱是一种严重的经济犯罪。

什么是洗钱?说明

什么是洗钱?举例说明,第2张
洗钱破坏了经济活动中的公平、公正原则,破坏了市场经济的有序竞争,破坏了金融机构的声誉和正常经营。

洗钱对一个国家的社会稳定、经济安全和国际经济体系的安全构成严重威胁。

洗钱一般具有方式的多样性、过程的复杂性、对象的特定性和活动的国际化等特点。

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