黑钱为什么要洗直接花不行吗

黑钱为什么要洗直接花不行吗,第1张

1、比如你每个月收入5000,偷了几千万,去买套别墅。你说别人能不怀疑吗?!
2、因为你如果直接花钱,以你的收入是
无法获得这样高的收入的,只能通过相关的投资或者别的渠道转一圈回来后就可以光明正大的来花了。
3、所谓的“黑钱”当然可以直接花,你花十万、五十万或一百万没有问题,但是如果你花的钱与你的收入水平不符,那么就会引起税务部门的注意,因为挣钱(比如你发工资)是要同时缴税的,而你现在花的黑钱,没有交税记录。所谓洗钱,也就是要把没有交税的收入变成合法收入,即交过税的收入。比如说《绝命毒师》里演的开个洗车店,做生意,可以将黑钱加入到生意的收入当中,从而洗白。
4、洗钱就是,你花点钱为你剩下的大量赃款买一个合法的身份,这样别人再问你钱是从哪来的,你就可以理直气壮的告诉他:这是老子血汗钱,你要是敢打我钱的主意,信不信老子告你?!
5、你去抢劫,抢了1个亿,号码都是连着的,你怎么用?基本大额收款的商家都是隔夜存银行的,抢的钱一到银行就会被发现,一排查就知道你在哪。
你这一亿就成了不能花的钱,也就是黑钱。这时候有个开大型连锁超市的人来找你,说你一亿给他,然后他通过连锁超市花出去,但是要收手续费七千万,你想想不能用出的钱就是纸,于是同意了。通过连锁超市把一亿花出去的过程,黑钱变成了能用的钱(盈利或者货物),这就叫洗钱。
6、大型的贩毒组织都有形式化的公司作为财产转移支付的工具,用银行转账,底下的小弟交货。交货前签的合同也不是交易毒品的内容,而是拍**、开演唱会等等,还有法律的保护。
把脏钱洗干净就可以适用各种对财产保护的法律,和各种适用白钱流通的社会功能(银行、保险、公正。。。。。)便于犯罪资产在社会正常流通。相比于不敢花的脏钱,洗钱的诱惑力简直太大了。你还记得有些贪官,例如魏鹏远家藏亿元,却不敢花么?他要是懂得洗钱,让周围亲戚、老婆孩子开皮包公司给他洗钱,也许还能少点脏钱,少判两年。

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