股票代码:601398股票简称:中国工商银行公告编号: 2021-057
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决提案:无。
一、会议召开和出席情况
(二)股东大会召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司(简称本行)总行。
(三)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共224人，代表本行301，695，418，538股表决权股份，占本行356，406，257，089股表决权股份总数的84.6493%。
注:1。出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票的股东。
2.根据本行公司章程和本次股东大会的情况，本次股东大会的议案无需本行优先股股东审议表决。
(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中国工商银行股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的其他有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，副董事长、行长廖林先生主持。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事13人，实到13人；
2.本行在职监事6人，实到6人；
3.本行董事会秘书青雪先生出席了会议。执行董事候选人郑国瑜先生、非执行董事候选人董阳先生、外部监事候选人贾森先生及本行高级管理人员列席了会议。
二。对动议的审议
(1)非累积投票议案
1.议案名称:关于2020年董事薪酬清算方案的议案
结果:通过。
投票情况:
2.议案名称:关于2020年度监事薪酬清算方案的议案。
3.议案名称:关于选举郑国瑜先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案。
4.议案名称:关于选举董阳先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案。
5.议案名称:关于选举贾森先生为中国工商银行外部监事的议案。
6.议案名称:关于申请对外捐赠临时授权额度的议案。
7.议案名称:关于发行合格二级资本工具的议案
(2)涉及重大事项的a股5%以下股东的表决情况。
(三)关于议案表决情况的说明
上述第七项议案为特别决议，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余提案均为普通决议，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
会议选举郑国瑜先生为本行执行董事，选举董阳先生为本行非执行董事。董事任职资格须报中国银行保险监督管理委员会(中国银行业监督管理委员会，中国)核准。郑国宇先生和董阳先生的简历见本行于2021年10月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的2021年第二次临时股东大会资料。
会议选举贾森先生为本行外部监事。根据有关规定和本行监事会决议，贾森先生担任本行外部监事的任命经股东大会审议通过后生效。贾森先生的简历见本行于2011年10月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的2011年第二次临时股东大会资料。
三。律师证词
(1)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金都律师事务所。
律师:苏正、丛群吉。
(二)律师见证结论。
本次股东大会的召开和程序、出席人员资格、召集人、临时提案发起人的资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果合法有效。
四。参考文件目录
一、中国工商银行2021年第二次临时股东大会决议
(二)北京金都律师事务所关于中国工商银行2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
中国工商银行股份有限公司
2021年11月25日
股票代码:601398股票简称:中国工商银行公告编号:Pro 2021-058
中国工商银行股份有限公司
关于外部监事变动的公告
2021年11月25日，中国工商银行(以下简称本行)2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举贾森先生为中国工商银行外部监事的议案》。根据有关规定，贾森先生担任本行外部监事的任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
贾森，男，中国国籍，1965年3月出生。贾森先生现任中国人民大学教授、博士生导师，国际货币研究所所长，教育部长江学者奖励计划特聘教授，国家“万人计划”名师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院政府特殊津贴专家，从事机构金融、中国金融体系和金融发展研究。曾任陕西财经大学财经学院院长、安交通大学经济金融学院副院长、中国人民大学财政金融学院副院长、教育部高等学校金融学专业教学指导委员会首任秘书长。目前兼任国务院参事室金融研究中心研究员，中国金融学会常务理事。贾森先生毕业于陕西财经大学，经济学博士。
除上述披露外，贾森先生在过去三年中未在上市公司担任任何董事职务，也未在本行或其子公司担任任何其他职务。此外，贾森先生与本行的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东无利益关系，亦不持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本行股权。根据本行章程，每名监事的任期为三年，任期届满，可以连选连任。本行监事的具体薪酬可参考本行年度报告及相关公告。除本公告披露的事项外，本行不存在其他需要提请股东注意的与贾森先生当选有关的事项或根据相关监管规定需要披露的其他信息。
本行外部监事曲强先生因工作变动，于2021年11月25日向本行监事会提交辞呈，辞去本行外部监事职务。经曲强先生确认，他与本行监事会无不同意见，不存在需要通知本行股东和债权人的辞职事宜。
本行监事会欢迎贾森先生的参与，衷心感谢曲强先生在担任外部监事期间为本行做出的贡献！
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
2021年11月25日
股票代码:601398股票简称:中国工商银行公告编号:Pro 2021-059
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于2021年11月25日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应到董事13人，实到董事12人，其中:廖琳副董事长、王董事、陆永真董事、郑福清董事、冯卫东董事、曹立群董事、陈怡芳董事、董事、杨董事、沈思董事、纳特·韦林克董事、胡祖六董事。陈四清董事长委托廖琳副董事长、总裁代为出席会议并行使表决权。黄董事长、郑国宇副行长、副行长、徐守本副行长、张副行长及监事会成员列席了会议。董事会秘书出席了会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》(以下简称《章程》)和《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)的规定。
会议由副董事长兼总裁廖琳主持。出席会议的董事审议通过了以下议案:
关于调整董事会专门委员会部分成员的议案
议案表决情况:有效票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行《公司章程》、《董事会议事规则》等规定以及部分董事的任职情况，为确保董事会及其专门委员会的正常运作，董事会决定对董事会专门委员会部分成员进行如下调整:
郑国瑜先生是战略委员会、社会责任与消费者权益保护委员会和风险管理委员会的成员。董先生是美国战略委员会、风险管理委员会和区域机构风险委员会成员。
上述岗位调整将在郑国宇先生和董阳先生的董事任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准并由本行公告后生效。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
2002年11月25日
:3701
