滴滴支付被罚款427万（发生了什么事）

北京滴滴工艺品有限公司由上海世远科技有限公司全资控股，上海世远科技有限公司是滴滴出行科技有限公司的全资子公司，据最新消息，滴滴被罚款427万元。发生了什么事？我这才知道，北京滴滴工艺品有限公司和当时的两位老总收到了央行的罚单，一路了解详情。

7月15日，中国人民银行(北京)营业管理部发布的处罚信息显示，北京滴滴工艺品有限公司因12种守法行为被劝退，罚款427万元。行政处分决议的日期是7月8日。与此同时，时任北京滴滴工艺品有限公司总经理、反洗钱指导小组组长的陈因对四类守法现实负有义务，被央行营业管理部建议并罚款17.4万元。收到罚单的北京滴滴工艺品有限公司总经理、反洗钱指导小组组长焦阳被央行营业管理部建议，罚款20.6万元，因为他有义务遵守五种法律。

据悉，滴滴支付触及的12种守法行为包括上传交易信息问题，未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性要求；未严格执行客户身份实名登记制度要求，未按规定执行法人开户自愿验证任务的；未严格执行客户身份实名登记制度要求，未按规定留存相关信息的；设置非法收单结算账户；为金融企业或者从事金融业务的企业开立支付账户；观察无一例外停止买卖的背景；制止非法转移不同名称的资金；未及时报告重大风险事项；停止按规则备案服务协议格式条目；不符合规则

客户身份识别义务；消费者的金融信息依法失去其宝贵的权力；利用标准合同条款为财务支出者制定不公平、不合理的规则。