没有正当工作，父母在家务农，来自偏远乡镇，却开着豪车，频繁出入娱乐场所，一次消费上万元。他们口中的“老板”夫妇更是大手大脚，不仅花上百万元买了两辆豪车和四套房子，还在三个月内花了1200多万元购买奢侈品和娱乐场所...这是一个在四川内江街头肆虐的90后“街头爆炸”团伙，非法驾驶豪车。去年8月，在内江警方的专项整治行动中，这群90后无业青年深夜开着保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车，引起了警方的怀疑:这些年轻人开豪车的钱是从哪里来的？今年6月21日，红星新闻记者从内江警方获悉，经过8个月的侦查，内江警方捣毁了隐藏在这群“炸街”年轻人背后的“暴走”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人36名，其中35人来自内江某偏远小镇，可谓“同窗团伙”。短短半年时间，他们躲在热闹的网吧，利用数百个空空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿美元，再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金，非法获利数千万美元。目前，该案已移送检察机关审查起诉，正在进一步办理中。
豪车“炸大街”:
90后团伙深夜开保时捷宝马
蛇皮口袋现金买车买房，挥金如土买奢侈品
深夜，改装的西摩和豪车呼啸着穿过城市街道，留下阵阵轰鸣声，让人无法入睡，居民苦不堪言...
2021年8月，内江警方接到多名市民举报后，立即开展了深夜飙车和“街头炸弹”专项整治行动。行动中，警方发现一群年轻人夜间蹲伏，开着保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车。他们不仅半夜“炸街”，还频繁去娱乐场所高消费。
“父母在家务农，没有工作。”内江市公安局治安管理支队相关负责人、专案组副组长告诉红星新闻记者，警方调查完这些无业青年的基本情况后，立即产生了警觉。“他们没有工作，却有价值几十万甚至上百万的豪车。钱从哪里来？”
随着调查的深入，警方发现了更多可疑的地方。“他们都来自同一个偏远的乡镇，都是90后。”警方和同事调查后发现，这群90后青年除了开豪车、经常出入娱乐场所进行高消费外，还穿着名牌衣服，使用最新的高档手机，支付宝、微信、银行卡交易的流量超乎想象。
“保时捷911是一对情侣，两人三个月花了1200多万。”警方告诉红星新闻记者，除了保时捷911，1993年出生的邹某和妻子王某还有一辆宝马7系轿车和4套大型房产。这些都是案发近半年前，这对夫妇用装满现金的蛇皮口袋在4S商店和售楼部购买的。其中，两辆车的购买价格近300万元，四套房子中有一套是一楼带花园的别墅，价值约200万元。
▲嫌疑人和他购买的保时捷911。
▲犯罪嫌疑人邹某及其宝马7系轿车。
但是，购买这些房产和豪车的费用并没有出现在这对夫妇的交易流水中。据办案民警介绍，两人三个月花掉的1200多万元，大部分用于在成都IFS、太古里购买路易威登、劳力士等奢侈品，出入内江、成都的娱乐场所进行高消费。“买奢侈品要几万到几十万元。在娱乐场所，每晚消费基本都在四五万元以上。”
“更尴尬的是，他们账户的资金来源极其不正常。都是用花胶带包好，拖到银行存到柜台。”除了挥金如土的邹夫妇，民警还发现邹身边还有一批90后，都是无业青年。很多人还有房产和奔驰、宝马、奥迪等豪车，都是最近用现金购买的。不仅如此，他们还频繁出入娱乐场所，一次消费几万元，一个月消费几千万元。
这样一来，警察就更加怀疑了。“这群人很可能在从事违法犯罪活动。”办案民警说。
带出一个大案:
36个“在逃”洗钱团伙全部落网
白天晚上躲在热闹的网吧里，经营几百个空空壳公司收取赌资
“自从我们开始关注这群人，发现他们长期出入内江某繁华商圈的网吧。中午进去，往往第二天凌晨三四点才出来。”民警介绍案情，民警潜入网吧，查明邹是他们这群年轻人中的“老大”。邹除了在家，大部分时间都泡在网吧。
在网吧的一个角落里，他们“装”了10、20台电脑，两三个人围着电脑跑，不停地在上面操作。旁边一般有10多个人在看，穿着名牌，玩着最新款的手机，面前放着高档香烟。“这个位置藏在网吧里，他们有戒备。”办案民警说，一旦陌生人靠近，这伙人会发现，立即关掉电脑屏幕，很难查出他们的行动细节。
“他们经常聚在一起玩，每隔一段时间就会深夜去邹家。”据民警介绍，调查发现，在邹家，这群人待的时间并不长，一般只有10多分钟。走的时候都背着大小不一的包。“从里面东西的形状来看，我们感觉都是现金。”
专案组副组长说，警方调查还发现，在案发的前半年，这些年轻人在全国注册了数百家商业和互联网公司，但这些公司都是空空壳公司。“每个人至少有20家公司，他们的公司都是小规模纳税人。”在警察眼里，看这些人的消费就是变态。
“同时，我们还发现邹每隔一段时间就去一次广州，并与一个叫张的人有密切联系。”办案民警介绍，经查，张某经营着一家从事充值缴费业务的网络科技公司，与境外国家联系密切。“四方支付平台本身就是非法的。通过他(张某)的四方支付平台，邹某团伙的大量资金流向境外赌博平台。”
至此，一个以邹某为首的“跑路”犯罪团伙浮出水面，该团伙利用企业收款码，以分散方式收取赌客赌资，再通过张某的“四方支付平台”秘密转入境外赌博平台资金池。“发现邹某团伙与境外赌博网站关系密切后，内江市公安局高度重视，立即固定证据立案侦查。”据副组长介绍，2021年9月30日，内江市公安局将该案确立为帮助信息网络犯罪活动案件，成立专案组进行侦查。当天，内江市公安局网安支队、治安管理支队从全市抽调140余名警力收网。
▲内江市公安局部署收网行动。
“在网吧内抓获邹某等23人。抓捕时，另一名嫌疑人的公司收款码收了几十万元，没有转出。”办案民警说，此后，警方在四川、广州等多地抓获13人。到目前为止，所有36名嫌疑人都已被捕。
▲嫌疑人在网吧落网。
幕后:
团伙成员是来自同一个乡镇的“同学帮”
半年洗钱，非法获利数百亿，上千万人，面对大量现金既高兴又害怕
“我们在抓获邹等人时，从网吧的电脑里提取了大量数据。”时隔半年，办案民警仍清晰地记得搜查邹家的情景。“房子里全是路易威登包。一个专门的鞋柜里摆满了LV等品牌鞋，有的卖七八万。衣柜里也有很多奢侈的衣服。”
▲警方在邹家中发现大量奢侈品牌包装。
▲犯罪嫌疑人邹某与家中鞋柜中的奢侈品牌鞋子。
不仅如此，还在邹家中保险柜内查获现金52万元。警方表示，此外，在其他嫌疑人家中也查获了数万元至数十万元不等的现金。“一个(犯罪嫌疑人)上午只交了120万现金买了一辆保时捷卡宴，下午就被我们查扣了。”
▲犯罪嫌疑人和警方缴获的部分现金。
据专案组副组长、办案民警介绍，36名犯罪嫌疑人落网后，警方查获的涉案资产包括保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等车辆17辆，房屋17套，现金1500余万元，劳力士、卡地亚等高档手表4块，奢侈品牌鞋包若干。
▲警方查获的部分豪车。
▲查获的奢侈品牌包包。
▲警方查获的部分奢侈品牌鞋子。
▲缴获的手表。
此外，经查，2021年6月19日至9月30日，该团伙线下销售虚拟货币TEDA币700多万枚，套现4500多万元。至36人落网时，该团伙名下已有100多万枚TEDA币，市值600多万元。
在1TB电子证据、上千个钱包地址、数十万条交易记录和大量现金的铁证下，到案人员终于如实供述了自己的犯罪事实，这个“暴走”犯罪团伙的脉络也逐渐清晰。“除了广州的张，这36个人都是内江市东兴区一个偏僻的乡镇人。他们20多岁，文化程度不高。都是同学或者同学。”
警方介绍，根据犯罪嫌疑人交代，2019年10月，当时在广州打工的邹某无意间认识了张某后，两人一拍即合，开始为境外赌博平台洗钱。之前两人和周围的人都是“小打小闹”。直到2021年4月，张开发了“四方支付平台”。邹和张某商量后，开始召集身边的人在全国各地注册空空壳公司，申请企业收款码。
随后，“跑分”团伙通过企业收款码，将各地赌客的赌资分散收款。邹等人收到这些赌资后，将其转入境外赌博平台指定的账户，再通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。
而“跑路”团伙非法获利，主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按照资金流的一定比例付费。”警方表示，邹某团伙中有人在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后，不时在各地兑换现金，然后将现金带回内江，在邹某家中按比例分配。“其中，邹某提取比例最高，其余由团伙几个骨干分配，其他人领工资，拿到抽成作为‘码商’。”
经查，2021年4月至9月，这个“暴走”犯罪团伙利用这种方式，仅半年时间就为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计，在此期间，该团伙非法获利数千万元。
“在调查中，邹的妻子告诉我们，邹每隔几天就会带几十万现金回家。她既高兴又害怕，不知道如何使用这笔钱。”民警说，为此，邹的妻子想着尽快把钱用光，团伙里其他人也有同感。为此，他们用现金买房、豪车、奢侈品、频繁出入娱乐场所等等进行高消费。
在走访中，警方还发现邹的父亲很早就去世了。母亲改嫁后，他和在农村务农的爷爷奶奶住在一起。邹这些年一直没有固定的工作。团伙中除了张某，其他人都是邹同乡人，父母在家务农。
在专案组副组长和办案民警看来，这群年轻人是在农村长大的。进城后，他们被虚荣心所困扰，想一夜暴富是他们犯罪的根源。
▲嫌疑人被抓和他买的豪车。
▲嫌疑人被警方审讯。
▲嫌疑人被拘留。
目前，该案已移交检察机关审查起诉，正在进一步办理中。犯罪嫌疑人将受到法律的严惩。
红星新闻记者姚永忠
编辑蒋鹏
