亿惊天大案！洗米华被控触犯项罪名，控方证人超过人，波及的家上市公司大跌成渣

6800亿惊天大案！洗米华被控触犯286项罪名，控方证人超过90人，波及的3家上市公司大跌成渣

周焯华(绰号:西米花)案有了新进展。

据界面新闻报道，6月21日，据澳门日报报道，太阳城创始人周焯华的审判将于9月2日举行。周焯华被指控非法赌博、巨额诈骗、犯罪集团等。，共有286项罪名。

据葡萄牙澳门电台报道，非法投注涉及金额超过8000亿港元(约合6800亿人民币)。

西米华被控286项罪名

有90多名检方证人

报道称，2021年11月29日，澳门特别行政区检察院发布“该团伙涉嫌非法赌博及洗钱，被采取强制措施”的立案消息:警方侦破一起通过互联网进行非法赌博及洗钱案件，以周嫌疑人为首的11名涉案人员被移送检察院侦查。

此前移送检察院侦查。

根据澳门特别行政区检察院的公开资料，周等团伙涉嫌以澳门为基地，设立非法网络直播投注平台，通过“现场场景”吸引内地居民作为主要客户进行巨额网络非法赌博，并利用澳门的公司账户通过地下钱庄转移非法所得。

根据澳门初级法院的日程安排，对周焯华的审判将于9月2日下午举行，有90多名控方证人出庭作证。根据指控，周焯华利用太阳城的贵宾俱乐部参与“赌底”的非法活动，使六大赌博企业遭受损失，并由银监总局减免赌博税。他被控犯有229项“在特许场所非法赌博”罪，以及54项巨额欺诈罪和3项巨额欺诈未遂罪。

由于周焯华在未经政府批准的情况下，在菲律宾和越南的赌场经营电话赌博和网上赌博，因此他也犯了非法赌博罪。

目前，澳门特别行政区检察院已完成对周焯华一案的起诉，并已通知相关人员。人民检察院将以成立和指挥犯罪集团、非法赌博、洗钱等罪名起诉周焯华，以参加犯罪集团罪起诉其他20名犯罪嫌疑人。一名被告不包括今年1月被捕的德金集团前董事长兼执行董事陈荣炼。他还没有被起诉。

根据澳门《刑法典》，“领导犯罪集团”罪和“参加犯罪集团”罪可分别判处12年和10年监禁。此外，“洗钱”罪和“非法赌博”罪可分别处以最高8年和3年的监禁。如果四项罪名全部成立，最高刑期为33年。

已经开发了超过12，000个赌博代理

中国有8万多赌徒

2021年11月26日，@平安温州发布通报称，浙江温州市公安局以开设赌场罪，提请检察机关批准逮捕犯罪嫌疑人周焯华。经依法审查，温州市人民检察院于2021年11月26日对周焯华作出批准逮捕决定。

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犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城赌博机构一人有限责任公司股东兼董事。

现已查明，自2007年以来，周焯华在澳门等地的赌场承包了赌场，并于2016年在菲律宾等地开设了网络赌博平台。为获取非法利益，周焯华发展境内人员为股东代理人、赌博代理人，以高额授信、推广赌博业务、提供车辆运输服务、技术支持等方式，组织中国公民到其承包的境外赌场赌博，参与跨境网络赌博活动在国内设立资产管理公司，为赌客提供资产换赌资、帮助追讨赌债、协助客户支付跨境资金等服务；利用地下钱庄等非法渠道为参赌人员提供资金结算服务，逐渐形成了以周树华为首、张宁宁等人为骨干、人员固定、层级分明、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2020年7月，以周树华为首的跨境赌博犯罪集团在国内发展股东代理人199人，赌博代理人12000余人，参赌人员8万余人。涉案金额极其巨大，严重妨碍了我国的社会管理秩序。

早在2019年7月8日，《经济参考报》就报道了周焯华和太阳城集团的跨境网络赌博平台。

这篇报道称，太阳城集团的网络赌博平台已经成为“吸金黑洞”。运营四年，发展会员数十万，一年来自内地的投注额超过万亿元，相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。

他的身家一度超过100亿港元

受影响的三家上市公司股价大幅下跌

周焯华于1974年5月30日出生于澳门。公开资料显示，周焯华于1994年开始涉足澳门博彩业，最早在赌场担任“玩家”工作，又称“戏子”。“堆垛机”的主要工作是陪赌客拿贷款换筹码，从每注中抽取10%的赌注。

1995年，21岁的西米华加入了被称为“崩牙驹”的澳门博彩业大亨尹国驹。1999年，崩牙驹被捕入狱，西米华多次探监，逐渐获得尹国驹的器重。借助尹国驹的关系网和影响力，周焯华转而经营和管理赌场的VIP俱乐部。十几年后成为当地的“赌馆之王”。

在澳门的赌厅里，洗米的模式与众不同。澳门有6张赌牌。一张赌牌可以开多个赌场，一个赌场可以有多个赌厅，一个赌厅也可以有多个赌台。周焯华没有资格拿赌牌开赌场。他能崛起，是因为他在互联网上看到了新的机会。

他获得了菲律宾和柬埔寨的在线赌博许可证，并推出了太阳城网络平台。这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台，不同于一般的平台。它采用高清摄像头实时传输赌桌画面，现场发牌情况一目了然。客户观看网络直播，同步下注，仿佛身临其境。

除了赌博，周焯华还涉足旅游、餐饮、金融、房地产等行业。该集团的业务已发展到海外，覆盖澳大利亚、俄罗斯、柬埔寨、菲律宾、韩国和越南。凭借多元化经营的加持，周焯华跻身港澳富豪之列。据传，他的身家曾一度超过100亿港元。

据券商中国介绍，西米花曾持有太阳城集团、太阳城国际、凯盛控股三家上市公司。被抓前，西米花已经将太阳城国际的股份全部转让，但被抓时，他仍持有太阳城集团和凯盛控股两家上市公司的股份，占据“大头”。

去年12月1日，博佳接到太阳城通知，旗下贵宾厅所有业务暂停，足以说明西米花的影响。除了这一措施，太阳城集团还在去年12月1日收到了西米花的来信，信中写道，“本人辞去董事会主席及执行董事职务，同日生效”。

从去年年底开始，上述三家公司股价连连下跌，现在已经跌入渣中。太阳娱乐集团跌到不到6美分。另外两只股票目前处于停牌状态，股价也惨不忍睹。

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编辑|毕明路杜恒峰杜博

校对|孙志成

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