伯利兹金融监管牌照有什么作用

申请伯利兹IFSC牌照的优势

为了保证金融服务业的顺利发展，伯利兹政府于1999年成立了国际金融服务委员会(IFSC)。作为伯利兹金融服务业的政府监管者，IFSC旨在保护投资者，规范公司的商业行为，提高伯利兹作为国际金融服务中心的声誉。

IFSC的监管主要集中在公司的经营管理模式、投资者风险识别等方面。此外，作为加勒比海反洗钱金融行动特别工作组的成员，伯利兹早就在政府级别上承诺将遵守联合国离岸论坛的反洗钱目标。因此，IFSC将与国家机构和部门，如金融情报部门、伯利兹税务机关、中央银行、司法部以及区域和国际组织合作，在全球范围内打击洗钱和恐怖主义融资。

伯利兹的IFSC牌照属于金融衍生品牌照，包含了支付类。伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用，低保证金要求。以及全球市场信誉和渗透。其监管范围包含：银行开设和经纪商账号，佣金实际所有权、资产保护、外汇衍生品、差价合约、证卷等。

伯利兹金融牌照申请有以下几点：

1、在牌照的整个存续期间，最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。

2、牌照持有人不可以伯利兹元办理。要持有客户资金，必须获得国际金融服务委员会的书面批准，客户资金要与公司资金隔离管理，分别存放在不同的银行账户。

3、牌照还有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会，回顾过去一年业绩，探讨未来一年计划。

4、所有持牌公司必须提交月度156、季度和年度报告6991，主要是关于资本要求3780、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息。

5、会计及审计方面，要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录，对持牌人无强制审计要求。

6、公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税。

在外汇交易和经纪服务方面，伯利兹IFSC许可证的优势如下:

1. 审核时间相对较短(约3个月)

2. 境外公司免税

3.监管要求相对宽松

4. 申请文件少

5. 对公司资金和管理团队要求低

6. 这家公司的信息是高度机密的。

IFSC许可证申请要求:

1. 注册资本不低于50万美元

2. 年费每年2.5万美元

3.在伯利兹有一个虚拟办公室

4. 一名董事必须是伯利兹公民

5. 所有公司结构和经营活动的变化必须及时与IFSC同步

6. 无法提供伯利兹货币交易服务

7. 业务报告必须提交给监管机构。

申请IFSC许可证所需的文件:

1. 已填妥及经核证的申请表格

2. 注册董事、经理、股东和实益所有人的宣誓书

3.了解客户/ KYC文件，包括:身份证明、地址证明、简历、专业推荐信、银行推荐信和银行对账单、全球合规/全球审核文件

4. 经营计划，包括3年财务预测分析、公司组织结构图

5. 详细的反洗钱合规政策，以及投诉和内部监管政策和程序

6. 公司文件，包括:公司登记证书、董事和成员登记簿、公司章程大纲、无记名股票和登记证书。

　BELIZE ,一般称为伯利兹，但是也经常翻译成贝里斯，白利兹或百利兹。本处所指贝里斯公司，即贝里斯国际商业公司，乃根据贝里斯国际商业公司法注册成立，但不能于贝里斯当地经营业务的公司。该等公司一般称为公司、海外公司、免税公司。

用于国际商贸及投资的公司种类：

伯利兹(贝里斯)国际商业公司的业务限制,伯利兹国际商业公司不能与当地人发生贸易关系， 而且不能投资于伯利兹境内的地房地产、不能从事银行保险及再保险业务。

伯利兹公司名称的限制：

伯利兹公司的名称不能与已注册公司的名称相同或太相似， 或者会令人联想到其与伯利兹政府有任何关系。

伯利兹公司注册资本：

伯利兹公司的名义资本(授权资本)一般为50，000美元，划分为每股1美元的股份50，000股。最少实际资本(发行资本)一般为一股股份可以有或没有面额。同时，也允许发行不记名股票。

伯利兹公司股东人数：

每家于伯利兹注册成立的国际商业公司(公司)都需要有最少一个股东。股东可以是自然人或法人，并且可以是任何国籍的居民或法人。

伯利兹公司董事人数：

每家伯利兹公司必须委任最少有一个董事，董事可以是自然人或法人。董事可以是任国籍的人或于任何国家注册之法人(公司)，并且不必居住在伯利兹。

伯利兹公司秘书：

伯利兹公司并不需要委任公司秘书，虽然大部分公司都会委任一名公司秘书。既使有委任的话，该名秘书也不必是贝里斯居民，并且可以是自然人或法人。

伯利兹公司注册地址：

公司注册地址必须位于伯利兹。注册地址由我们提供。我们代收取的公司注册费和年审费一般已经包含提高注册代理的服务年费。

伯利兹公司注册代理：

每家伯利兹公司都必须有一个注册代理。注册代理是于伯利兹注册、持有牌照的代理公司。注册代理由我们提供。我们收取的公司注册费和年审费一般已经包含提高注册代理的服务年费。

伯利兹公司名称：

所选名称不能与已注册名称相同或太相似。公司名称也不能含有与伯利兹政府相关或保险等字样，除非另外行申请相关的牌照。

公司名称一般以『Limited， Corporation， Incorporated， Societe Anonyme (S.A)』 或其缩写结束。公司可以选用任何语言来命名。

公司可以用任何语言注册， 采用中文来命名及编制文件相当普遍。

伯利兹公司税务要求：

伯利兹公司并不需要向伯利兹政府缴纳任何的直接税或其它税项。

伯利兹公司财务报表：

对财务报表没有特定要求。公司也不必提交财务报表予任何伯利兹(贝里斯)的政府部门。

披露最终权益所有人：

不需要 。公司的股东和董事的个人资料不必提交给伯利兹公司注册处，而是存档于当地的注册代理。因此，其他人士不能查到股东和董事的个人资料，除非得到董事的授权。

金融牌照性质各有不同差异，外汇、数字货币、交易所、合约交易、区块链技术开发、证卷等。我们今天会分析的是伯利兹的IFSC监管牌照

伯利兹IFSC金瀜牌照申请需要哪些文件

1、股东（董事）金瀜相关专业证书公证文件

2、股东（董事）无 犯 罪 证明

3、户照公正文件及翻译件

4、银 行 资信证明原件及翻译件

5、地址证明及翻译件

6、宣誓书公 证（证明文件由本人签署）

申请伯利兹金瀜牌照要注意哪些方面？

会计及审计方面： 要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录，对持牌人无强制审计要求。另外，公司在伯利兹之外取得的收入无需na税。

办事处方面：不要求必须有实体办公地点，员工也无需常驻，但不允许设立公司实体，除非获得国际金瀜服务委员会的获免。

董事、董秘和股东，其中要有人拥有外滙或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。

伯利兹IFSC牌照类别

第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。

第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。

第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。

第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。

第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。

第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。

第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。

第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。

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