张庭林瑞阳夫妇传销案新进展法院裁定：解冻部分超申请冻结财产

张庭林瑞阳夫妇传销案新进展 法院裁定：解冻部分超申请冻结财产

21世纪经济报道见习记者王薇北京报道

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自2021年12月以来，林瑞阳和张庭拥有的上海达维贸易有限公司(以下简称“达维”)涉嫌传销的调查备受关注。此前，他们近20亿的财产已被相关部门查封冻结。日前，石家庄裕华区法院裁定解除对部分银行账户存款超过申请冻结金额的冻结。按照律师的解释，执法机关对张婷夫妇的查封属于行政强制执行，没有行政强制执行权的行政机关应当向人民法院申请强制执行。

法院裁定解冻部分冻结账户资金。

据此前媒体报道，2021年12月，石家庄市裕华区市场监督管理局通过核查函回复透露，明星夫妇张瑞阳的子公司上海达维商贸有限公司，“因其利用金融机构转移或者隐匿传销行为，已依法向人民法院申请采取保全措施，案件正在进一步审理中”。据了解，张庭夫妇被冻结资金共计6亿元。

早在2021年7月，因为涉嫌传销，达维公司被湖北省襄阳市保康县市场监督管理局以“为防止被申请人转移或者隐匿非法资金”为由，向保康县人民法院申请冻结达维公司及其关联公司共计3亿资金。同年9月8日，以张庭为法定代表人、执行董事、总经理的9家企业被注销。

达维公司注册资本为人民币2.318亿元，由林瑞阳张婷于2013年创建。该公司拥有专注于化妆品和护肤品的TST秘密，以及专注于家庭生活消费品的TMM。主要通过网店度秘APP和线下实体店O2O销售产品。报道称，位于上海浦东新区江瑶路28号、价值超过17亿的达威尔公司总部大楼的96套房屋被石家庄裕华区国家市场监督管理局查封，查封日期为2021年7月20日。

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2017年11月，上市公司山东华鹏关于与上海达尔威商贸有限公司签署战略框架协议的公告披露，达尔威2017年前三季度营收36亿元，净利润11.43亿元。2019年，张庭夫妇曾因去年纳税21亿元而在其商业版图上引起公众关注。张淑琴关联企业多达90家(即张庭)；林()有53家关联企业。主营业务实体上海达维贸易有限公司显示，主营业务为批发和零售贸易，主营业务为贸易代理。近年来，达维还增加了化妆品管理、出版物管理、二类和三类医疗器械销售等业务。目前，启信宝显示，上海达尔维贸易有限公司仍然存在，林()为其法定代表人，为其董事长。

20多亿财产被查封后，张、瑞阳夫妇委托律师对查封、冻结财产提出复议和执行异议。2022年6月，查封上述房产的石家庄市裕华区市场监督管理局也向法院提出了解冻部分资产的申请。

日前，河北石家庄市裕华区法院的两份裁定书显示，该院此前已于2021年7月作出裁定，冻结上海达尔维贸易有限公司等数家公司在张瑞阳名下的存款3亿元。目前，石家庄市裕华区市场监督管理局以冻结银行账户金额超过申请冻结金额为由，申请解除对张婷夫妇银行账户部分存款的冻结。6月4日，法院裁定解除对上述银行账户部分资金的冻结。6月24日，张庭和林瑞阳的律师表示，对当事人提出的复议和执行异议，法院尚未作出答复。

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专家解读:冻结银行存款不是诉前保全，而是行政强制执行。

史静律师事务所律师徐浩表示，根据《禁止传销条例》第十四条第一款规定:“县级以上工商行政管理部门在查处涉嫌传销行为时，可以采取下列措施:有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以向司法机关申请冻结。”

《行政强制法》规定，行政强制是指行政机关或者行政机关依法对不履行行政决定的公民、法人或者其他组织申请人民法院强制履行义务的行为。行政强制是法律设定的。无行政强制执行权的行政机关应当申请人民法院强制执行。行政强制必须依照法律、法规的规定进行。

徐律师表示，被冻结的存款和汇款的金额应当与违法行为所涉及的金额相当，如果明显超出与违法行为所涉及的金额相当的范围，应当及时解除。因违法行为导致存款被过度冻结，造成损失的，当事人可以申请国家赔偿。

张庭涉传销案已被举报，哪些行为会构成传销？徐浩律师表示，根据我国法律规定，组织、领导传销活动罪，是指组织、领导者以销售商品或者提供服务为名，要求参加者通过缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得加入资格，按照一定的顺序形成层级，直接或者间接以发展人员数量作为支付或者返利的依据 以及实施引诱、胁迫参与者继续发展他人参与传销、骗取财物、扰乱经济社会秩序的行为。

构成犯罪的传销是欺诈性传销，不是真正的传销商品，而是以开发商的数量作为支付或返利的依据。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导MLM活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，以销售商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者通过缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得加入资格，按照一定顺序形成层级，或者直接或者间接以发展人员数量为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。组织内参与传销活动人数在30人以上，层级在3级以上的，对组织者、领导者追究刑事责任。

在报酬方面，MLM的组织者或领导者要求MLM活动的发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，根据下线的销售业绩计算支付线上报酬，获取非法利益。这是一个“团队报酬”式的MLM活动。

以销售商品为目的，以销售业绩为基础的“团队付费”的简单传销活动，不作为犯罪处理。以“团队付费”的形式，但实质上是“以发展人员数量为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照《刑法》第二百二十四条的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

根据刑法规定，组织、领导传销活动罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

(作者:王伟编辑:李玉民)