银行卡流水多大会被洗钱 不足挂齿 • 2022-7-24 • 生活常识 • 阅读 12 银行卡流水多少算洗钱 国家如何防止 1.单笔或当日20万元人民币或1万美元以上现金存取款。2.为防止客户利用账户洗钱,国家规定对频繁大额现金存款进行监控。在规定限额内,各商业银行应向当地中国人民银行报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,标准是应当报告单日人民币交易20万元以上或者等值1万美元以上的外币交易的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金汇票支付等形式的现金收付。 欢迎分享,转载请注明来源:聚客百科原文地址: http://juke.outofmemory.cn/life/869842.html 洗钱 银行卡 流水 国家 赞 () 打赏 微信扫一扫 支付宝扫一扫 不足挂齿 一级用户组 0 生成海报 教你三天内如何快速瘦腿的方法,这效果也太厉害了吧 上一篇 2022-07-24 巴育想睡英拉 下一篇 2022-07-24 发表评论 请登录后评论... 登录后才能评论 提交 评论列表(0条)
评论列表(0条)