中国能建中国葛洲坝集团股份有限公司

一.重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。

1.2董事缺席

1.3公司负责人、主管会计工作的负责人、总会计师王、会计机构负责人(会计主管人员)卢中忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第三季度报告未经审计。

二。公司主要财务数据及股东变动情况

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

2.2列示截至报告期末的股东总数、前十名股东持股情况及前十名流通股东(或无限售条件股东)。

单位:份额

2.3截至报告期末，优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东持股情况

□适用√不适用

三。重要事项

3.1公司主要会计报表项目和财务指标的重大变化及原因

√适用□不适用

(1)资产负债表项目

(2)利润表项目

(3)现金流量表项目

3.2重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

3.3报告期内逾期未兑现的承诺

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期末累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变化的预警及原因说明。

股票代码:600068股票简称:葛洲坝编号:临2018-055

中国葛洲坝集团有限公司

第六届董事会第四十八次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议(临时)于2018年10月21日以书面通知方式，于2018年10月26日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由副董事长傅俊雄主持，会议应到董事7人，实到董事5人。董事长陈晓华因公务未能亲自出席会议，委托副董事长傅俊雄代为出席会议并行使表决权。独立董事张因病未能亲自出席会议，委托原独立董事大康代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采用无记名投票方式，形成如下决议:

一、审议通过了公司2018年第三季度报告。

7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2018年第三季度报告全文见上海证券交易所网站，公司2018年第三季度报告全文见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二。审议通过了《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司的议案》。

7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意设立“中国葛洲坝集团有限公司智利分公司”，西文名称为“中国葛洲坝集团有限公司-Agencia Enchile”，注册地址为智利圣地亚哥。经营范围:水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城轨、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政、工业与民用建筑等建设项目的总承包、工程勘察、设计、采购、施工、咨询、项目管理。与上述业务相关的技术开发、服务和转让；派遣海外工程所需的劳务人员；机电设备和工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；产业投资和资产管理业务；进出口业务等。

三。审议批准设立公司相关机构的议案。

7票赞成，0票反对，0票弃权。

为积极参与雄安新区、长江保护和粤港澳大湾区的建设和发展，董事会同意设立三个办事处，即雄安新区代表处、长江保护代表处和粤港澳大湾区代表处，负责区域市场的开发和投资。

四。审议通过向7家海外分行注资的议案。

7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意向7家海外分行注资；具体为:

1.向中国葛洲坝集团有限公司赤道几内亚有限公司投资1000万非洲法郎

2.向葛洲坝(泰国)有限公司注资147万泰铢。

3.向葛洲坝安哥拉有限公司注资95万美元..

4.向葛洲坝尼亚拉水电工程有限公司投资10，000美元

5.向葛洲坝蒙古有限公司投资5.1万美元..

6.向葛洲坝赞比亚有限公司投资10.2万美元..

7.向葛洲坝加蓬有限公司投资5100美元..

动词 （verb的缩写）审议通过关于设立中国葛洲坝集团有限公司尼日利亚有限公司并注资的议案。

7票赞成，0票反对，0票弃权。

为了开拓尼日利亚市场，董事会同意在尼日利亚设立子公司。子公司中文名称为“中国葛洲坝集团有限公司尼日利亚有限公司”，英文名称为“中国葛洲坝集团公司环球项目尼日利亚有限公司”，注册资本100万美元。注册地址位于尼日利亚首都阿布贾，经营范围为:电力、港口、道路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建设项目的总承包、工程勘察、设计、采购、施工、咨询及项目管理；进出口业务等。

特此公告。

中国葛洲坝集团公司董事会

2018年10月31日