反洗钱国际标准是由哪个金融机构制定的

认为国际上存在反洗钱统一标准的理由主要有三个：

（一）负责银行监管的巴塞尔委员会2001年在其《关于银行的客户政策》中指出，“反洗钱是金融行动特别工作组（FATF）的管辖领域。……巴塞尔委员会和银行监管离岸组（OGBS）会继续坚决支持和实施FATF的建议，特别是与银行相关的，并试图会继续坚决支持和实施FATF的建议，特别是与银行相关的，并试图将此文件与FATF的建议保持一致”。这里提到的FATF建议是指该组织1990年提出，1996年和2003年修订过的40条建议。这些建议为打击洗钱工作定下了基本纲领，包含了适用于全世界的反洗钱刑事司法制度和执法安排、金融制度和规则，以及国际合作等事宜。这40条建议虽然不是国际公约，但FATF的成员国都有打击洗钱的义务，都必须遵守这40条建议。根据FATF秘书处的统计，“40条建议作为一条具有国际领先地位的反洗钱（AML）标准，已经为130多个国家[1]广为接受，并成功地予以执行”[2]；

（二）联合国和其他国际组织有关反洗钱的国际公约和文件将反洗钱制度确定在一个基本相同的框架内。例如1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》中有关反洗钱的规定；1995年《联合国禁止洗钱法律范本》；2005年《联合国反腐败公约》中的有关规定；1990年欧洲理事会《关于清洗、追查、扣押与没收犯罪受益的公约》；1991年欧盟理事会《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》；1990年FATF的《关于打击清洗黑钱的40条建议》；2001年FATF的《关于应对资助恐怖分子问题的8条特别建议》等等；

（三）我国作为FATF的成员国[3]和《联合国反腐败公约》的缔约国[4]有义务遵守反洗钱的国际统一要求。

二、国际反洗钱标准的表现

FATF更新第四轮互评估以来的评估数据。评估整体情况如下：11个有效性目标中，美国评估结果最好，其次是西班牙，有效性评估均通过“合格线”；乌干达和瓦努阿图评估结果最差，11个评估项均为“低水平”。

40个合规性指标中，西班牙评估结果最好，其次是中国澳门，均通过合规性评估；博茨瓦纳和瓦努阿图评估结果最差，不合规分别有23项和21项。

美国40个合规性指标中，9项“合规”，21项“大致合规”，6项“部分合规”，4项“不合规”，核心建议10、20的评级均为部分合规（根据标准，核心建议3、5、10、11、20的评级均不能是“部分合规”或“不合规”，否则合规性评估“一票否决”），美国合规性评估未达“合格线”，将进入强化后续程序。

2007年6月28日。

中国成为反洗钱组织正式成员

经济观察网讯 2007年当地时间6月28日，法国巴黎金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商方式，一致同意中国成为该组织正式成员。

中国人民银行副行长项俊波在会上指出，在中国，反洗钱工作是一项长期、复杂、艰巨的工作。中国在较短的时间内在反洗钱立法、执法以及在金融业全面开展反洗钱工作方面都取得了有目共睹的成绩。成为FATF正式成员，标志着中国反洗钱、反恐融资工作进入了一个新的阶段。

他表示，中国将在这个新的起点上，对FATF提出的问题予以认真研究，并采取相应对策，按照FATF建议标准完善 我国反洗钱、反恐融资制度，同时以更加积极的姿态不断拓展和深化我国与世界其他国家和国际组织在反洗钱、反恐融资领域的合作，为维护世界经济社会安全，实现全球可持续发展，建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界作出贡献。

1989年成立于巴黎的金融行动特别工作组是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织，其制定的反洗钱四 十项建议和反恐融资九项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到联合国、国际货币基金组织、世界银行等国际组织和130多个国家、地区的承认。

可能对中国的产生的影响：

1、 中国可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放

2、 中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响

3、 中国很有可能被列入FAFT”灰名单”，对中国国际声誉造成影响

4、 中国将可能受到’国际金融制裁‘，严重制约人民币国际化的进程

扩展资料：

金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称 FATF)成立于1989年，是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织。

FATF的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施

以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。

FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。

自成立以来，FATF通过对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作开展互评估，督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。

洗钱，即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，助长了上游犯罪蔓延，也威胁金融体系稳定和安全。

同时，犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得，严重损害了社会公平和正义。

为了遏制和打击洗钱活动，反洗钱应运而生，其意义重大：

第一， 反洗钱可以切断犯罪资金渠道，是打击遏制各类上游犯罪的重要手段；

第二， 反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动，有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全；

第三， 反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金，挽回国家和公众的经济损失，最大限度地维护人民群众利益；

第四，反洗钱有助于夯实社会治理基础，提升金融体系和社会整体透明度，在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用

金融行动特别工作组的简称是FATF。

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织。成立于1989年的西方七国首脑会议，创始国包括西方七国（G7）和欧洲联盟欧洲委员会的15个国家。

FATF关于反洗钱的《40+9项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

在《40项建议》中，核心内容是关于提高整个金融系统在反洗钱工作中作用的建议，其指导思想是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产托收和转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。根据这一指导思想，金融机构应该：了解客户和收益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制定和实施可行的反洗钱内部控制制度。

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