“海外赌王”仰智慧咋了？上海公安出手，其所持股公司股权遭冻结

“海外赌王”仰智慧咋了？上海公安出手，其所持A股公司股权遭冻结

6月21日消息，据界面新闻援引媒体报道，澳门娱乐大亨西米华的审判将于9月2日下午举行，控方证人超过90人。西华原名周焯华，被控非法赌博、巨额诈骗、犯罪集团等多项罪名。周焯华于去年11月被捕。在他之后，澳门另一家博彩龙头机构德金集团的实际控制人、明星安的丈夫陈荣廉也于今年1月被警方逮捕。近日，全国商报记者注意到，a股上市公司*ST中潜(SZ300526，股价7.11元，市值14.52亿元)的一份公告透露，有“海外赌王”之称的杨智可能要陷入困境。据*ST中潜披露，杨智慧通过孟珏投资(香港)有限公司(以下简称香港孟珏)持有的股份全部被冻结，冻结申请人为上海市公安局。“股权被公安机关查封，说明股权持有人或者股权本身涉及刑事案件。”上海明伦律师事务所的王志斌律师告诉记者。

境外赌客持有的*ST潜在股权被公安机关冻结

根据*ST中潜6月20日公告，公司收到申万宏源证券深圳上步中路营业部《上海市公安局协助冻结财产通知书》、《邓忠深圳分公司系统通知书》，获悉公司控股股东港资孟珏所持公司股份被司法冻结。本次香港孟珏持有的公司股份50，126，700股被司法冻结，占公司股份的100%，占公司总股本的24.54%。港孟珏的股权自2022年6月16日至2024年6月15日被冻结。冻结申请人为上海市公安局，冻结原因“尚不清楚”。

图片:公告截图

资料显示，港孟珏100%归杨智慧所有。杨智慧，安徽潜山人，2013年收购港股上市公司嘉汇化工股份有限公司，成为第一大单一股东，并将公司更名为“蓝鼎国际”。因为蓝鼎国际(HK00582，股价0.204港元，市值8.6亿港元)此后在海外赌球上大踏步前进，杨智慧也被外界称为“海外赌王”或“济州岛赌王”。根据*ST中潜的披露，蓝鼎国际通过物业开发、博彩业务和综合度假村开发三个分支机构进行运营。其中，博彩业务部门在韩国经营赌场和博彩业务。6月22日，上海明伦律师事务所王志斌律师通过微信告诉记者，公安机关负责治安案件和刑事案件的侦查，公安机关查封股权，说明股权持有人或“股权本身”涉及刑事案件。“股权本身”是指有可能股权持有人本人没事，但是这个股权在别人的刑事案件中被认定为赃款。此外，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，公安机关根据侦查犯罪的需要，可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额等有价证券，以及股权、保单权益等投资权利等财产，可以请求有关单位和个人予以配合。冻结上市公司股权应当经省级以上公安机关负责人批准。6月22日，国商报记者致电*ST中前证券部公开电话，无人接听。

进驻*ST两年多的公司经营不好

杨志曾经是资本市场的风云人物。他就是科信发展(SH600234，股价8.41元，市值22.08亿元)*ST山水和ST高盛(SZ000971，股价2.09元，市值21.92亿元)的前身。但是，他在这两家a股公司的资本运作都失败了。2019年9月，孟珏股东方平章、陈翠琴与杨智慧签署了《股份转让协议》。方平章和陈翠琴分别将其持有的香港孟珏50%的股权转让给杨智慧，转让价款共计4873.7万美元。当时港孟珏持有*ST中潜4175万股，市值约21.08亿元。按照当时的汇率，杨智慧付出了约3.5亿元，却得到了价值21亿元的股票，堪称神操作。2020年7月，*ST中潜原控股股东深证孟珏发函，放弃行使其持有的全部上市公司股份对应的股份表决权。由此，港孟珏成为*ST中潜的控股股东，杨智慧成为上市公司的实际控制人。在此之前，杨智慧于2019年12月当选为*ST潜在董事，并受聘为公司总经理。但到了2020年10月，*ST中潜因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查；同年12月，因涉嫌操纵证券市场，证监会对*ST实际控制人杨志进行立案调查；与此同时，杨智慧宣布辞去*ST中潜等上市公司董事、总经理职务。2021年5月28日，*ST中潜收到广东证监局出具的《行政处罚事先告知书》。广东证监局认为，*ST中潜2019年年度报告因虚增营业利润存在虚假记载，未按规定披露日常关联业务交易，在收购大唐存储项目披露的相关公告中存在误导性陈述，构成《证券法》相关违法行为。直接负责的主管人员是张顺和杨智慧。其中，主导投资设立北海中潜的杨智慧作为时任公司总经理兼董事，在得知北海中潜财务核算存在错误后，审阅了*ST中潜2019年年报并表示认可；引领*ST中潜收购大唐存储项目。广东证监局拟对杨智慧给予警告，并处以200万元罚款。2021年8月，广东证监局向*ST中潜下达行政处罚决定书，将上述处罚扩大至杨智慧。

由于潜水设备业务不景气，*ST中潜近年来业绩也不佳。2020年和2021年，公司净利润分别亏损1.89亿元和1.43亿元。今年一季度，公司净利润850.44万元。同时，公司的股价表现也是一地鸡毛。截至6月22日收盘，公司股票总市值仅为14.52亿元，远未达到350多亿元的峰值市值。有意思的是，截至目前，杨智慧的股票市值约为3.56亿元，似乎接近其当初投资* ST的潜在初始成本

记者|曾健编辑|魏冠宏卢杜恒峰

校对|何小涛

图片来源:图片网_501169031

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